審計委員會相關資訊

審計委員會成員
職稱 姓名
召集人 陳易成
委員 范良孚
委員 蔡佳宏


*以上審計委員會成員任期為2017.06.13~2020.06.12


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式及頻率

         1.本公司內部稽核主管每季於審計委員會中向擔任委員之獨立董事進行前一季之稽核業務報告,並針對相關

             問題進行討論。

         2.本公司簽證會計師除每年3月及8月,於審計委員會中針對年度及半年度財務報表查核(核閱)結果及發現等事

             項與獨立董事進行討論外,並不定期參加審計委員會、董事會,為公司重大議案之決策提供專業之諮詢及

             建議。


二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

         本公司獨立董事與內部稽核主管針對報告或討論事項溝通情形良好

         歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下:

2019年溝通情形摘要
稽核主管
列席會議及日期
溝通事項 溝通方式 溝通結果

2019.03.22
審計委員會
董事會

1.107年第四季內部稽核業
   務報告
2.107年度內部控制自行評
    估「內部控制制度聲明
    書」案
3.本公司「取得或處分資產
    處理程序」之修訂
4.本公司「背書保證辦法」
    之修訂
5.本公司「資金貸與他人作
    業程序」之修訂

列席報告並針對相關問題進行討論 已充分溝通,並於審計委員會報告或審議通過。

2019.05.10
審計委員會

1.2019第一季內部稽核業務報告 列席報告並針對相關問題進行討論 已充分溝通並於審計委員會報告。







 

三、 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要        

         本公司獨立董事與會計師針對討論事項溝通情形良好

         歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要如下:

會計師
列席會議及日期

溝通事項 溝通方式 溝通結果

2019.01.25
審計委員會
董事會


本公司新任簽證會計師委任暨簽證會計師獨立性評估案 

列席並針對相關問題進行諮詢、討論及建議 已充分溝通,並經審計委員會審議及董事會決議通過
2019.03.22
審計委員會
董事會
本公司民國一0七年度營業報告書及財務報表案 列席並針對相關問題進行諮詢、討論及建議 已充分溝通,並經審計委員會審議及董事會決議通過
2019.05.10
董事會
本公司民國一0八年第一季合併財務報表報告 列席並針對相關問題進行諮詢、討論及建議 已充分溝通,該案於董事會列為報告事項,董事會對報告內容無異議