公司治理運作情形

本公司指定總管理處為專責單位,負責公司治理相關事務,並由該單位最高主管負責督導,其職掌如下:
負責整合公司各部門資源,以配合主管機關推行公司治理改革,並進一步達成落實企業經營人責任、保障
股東合法權益及兼顧其他利害關係人利益之目標。

 

本公司公司治理專責單位工作計畫及執行情形如下:
1.維持各項功能性委員會之運作
    (1) 規劃並執行各功能性委員會(含董事會、薪酬委員會、審計委員會等)召開事宜,包含:排定議程、至
          少於會前七日寄發開會通知書,以提供足夠之議事資料予各成員了解議案內容、並於會後二十日內
          寄發議事錄,供各成員知悉各項議案決議結果。
    (2) 規劃並執行每年股東會召開事宜,包含依法令規定期限登記股東會日期,製作及申報開會通知書、
           年報、議事手冊與議事錄,於修訂章程或董事會改選後辦理變更登記。

2.增進功能性委員會職能
    (1)董事會
              董事績效評估
                   ◆本公司為落實公司治理已於105年11月11日制定 「董事會績效評估辦法」,並自105年度
                       起,於每年年度結束時,執行當年度董事會績效評估。
                      另配合主管機關新版公司治理藍圖規畫內容、證券交易法及其相關子法之修訂,並於108年
                      1月25日董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」,並更名為「董事會暨功能性委員會績效
                      評估辦法」。

                   ◆規劃並執行董事會績效評估事宜,包含:每年年度結束時,蒐集董事會活動相關資訊,並分發
                     「董事會成員績效考核自評表」予各董事填寫、依董事會實際運作狀況進行「董事會運作績效
                       評估考核表」各考核項目之評分、 彙整董事會績效評估結果向董事會報告。
                   ◆最近年度董事會績效評估情形請詳董事會相關資訊
               董事多元化政策
                   ◆ 本公司為提升董事會職能、健全董事會結構,制定有「董事會成員多元化政策」,並就本公司
                       之運作、營運型態及發展需求等,選任多元化背景及觀點之成員。
                   ◆個別董事落實董事會成員多元化政策情形請詳董事會相關資訊
               設置獨立董事
                   ◆為提升本公司之公司治理能力,強化董事之獨立性與功能及提升董事會運作效能,並落實專業
                     人員及經營者之責任,本公司於105年完成公司章程增訂獨立董事席次之相關規定,並於106 
                     年6月13日完成董事會改選,並依章程規定選任三名獨立董事。
    (2)薪資報酬委員會
             本公司已於100年11月30日完成薪資報酬委員會之設置,期以該委員會專業客觀之地位,就本公司
             董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
    (3)審計委員會
             本公司於106年6月13日完成審計委員會之設置,期以該委員會專業客觀之地位,協助董事會履行其
             監督公司在執行有關會計、稽核、財務報表及內部營運流程控制上之誠信度。

3.加強資訊透明化與完善股東權益
     (1)本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易管理作業程序」,避免資訊不當洩
           漏,並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性。
     (2)本公司透過以下公開管道對外界發表資訊:
               ◆於主管機關指定網站公告本公司重要財務業務資訊,及時滿足利害關係人之資訊需求。
               ◆於公司網站「投資人專區」同步公布本公司重要財務業務資訊,以加強資訊揭露透明度,提供正
                  確且詳實之資訊予大眾。
               ◆依法設置並落實發言人及代理發言人制度,以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊,能夠
                  及時允當揭露。本公司並於公司網站設置投資人關係聯絡窗口」,作為與股東之溝通管道。
               ◆不定期透過法說會揭露公司營運績效及對未來產業之前景,提供投資人表達意見或與公司雙向交
                  流的機會。本公司並於公司網站設置「法人說明會」專區,提供法說會相關資訊及檔案。
               ◆本公司透過於網站設置英文版頁面、公布重大訊息時同步以英文揭露等方式,以利外資機構取得
                  訊息,提高公司資訊透明度。
     (3)本公司於104年起採逐案投票方式進行股東會承認事項及討論事項之表決,並同時實施電子投票制
          度。
     (4)本公司為強化董事提名作業之透明度,自106年起董事選舉全面採行候選人提名制度。

4.利害關係人之溝通與管理
     (1)本公司為使董事、經理人、員工等利害關係人之行止有所遵循,制定有「道德行為準則」、「誠信
           經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「防範內線交易管理作業程序」等規範。
     (2)為建立並維護利害關係人之溝通管道,本公司已制定「利害關係人建言及申訴管理辦法」,並於公司
           網站成立利害關係人建言及申訴服務窗口,用以作為利害關係人於權益受侵害時之申訴管道,以促
           進公司與員工、顧客、供應商、投資人等利害關係人之充分溝通。
          本公司所辨別之利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式如下:         

利害關係人
身份
關注議題 溝通管道與回應方式
員工 友善職場、勞資關係、薪資福利、職業安全與健康、符合法令規定 公司性公告、每季勞資暨企業社會責任會議、員工福利委員會、環安衛教育訓練、多元的員工意見管道,如:廠區之員工意見箱、健康中心、公司官網設置之利害關係人建言及申訴服務窗口
顧客 產品品質、設計支援、顧客服務、產品交期及產能、價格、綠色產品 配合顧客產品、環境、責任等要求與稽核,並協同預防與持續改善、參加展覽推廣新產品、安排子公司及經銷商教育訓練、公司官網設置之業務服務窗口及綠色產品服務窗口
供應商 環保、安全與衛生管理、供應鏈管理、符合法令規定 供應商稽核、異常檢討會議、公司官網設置之利害關係人建言及申訴服務窗口
投資人 半導體業之展望、公司在產業中之競爭優勢、未來成長潛力、經營績效 年度股東大會、法人說明會、重大訊息記者會、透過電話回覆投資人及分析師的提問、每年發行公司年報、不定期於公開資訊觀測站發布訊息或於公司網站公布公司各項財務業務訊息、公司官網設置之投資人關係聯絡窗口及利害關係人建言及申訴服務窗口
主管機關 環保、安全與衛生管理、公司治理、符合法令規範、能源管理(節水節電) 公文、重大議題之主動溝通及說明、政府單位訪查作業意見回饋
社區居民 公司活動之舉辦範圍、公司招募及本地就業機會 睦鄰活動及年節拜訪、人資行政服務代表、公司網站及電話連繫、就輔站或員工轉介訊息、不定期參加里民會議或與村里幹部進行意見交流


    
5.其他
    (1)持續關注主管機關公布之公司治理各項規範,以研擬並規劃適當之組織架構及公司制度,包含:
          獨立董事、審計委員會之選任及設置事宜、各項公司治理規章之擬訂及修訂等。
    (2)持續提供董事持續進修課程相關資訊,並協助報名等相關作業。
    (3)評估購買合宜之董事及經理人責任保險,並於108年3月8日完成續保事宜,且依規定於108年3月
          22日董事會中報告保險相關內容。