审计委员会相关信息

审计委员会成员
职称 姓名
召集人 陈易成
委员 范良孚
委员 蔡佳宏


*以上审计委员会成员任期为2017.06.13~2020.06.12


独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

一、 独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式及频率

         1.本公司内部稽核主管每季于审计委员会中向担任委员之独立董事进行前一季之稽核业务报告,并针对相关

             问题进行讨论。

         2.本公司签证会计师除每季于审计委员会中针对前季财务报表查核结果及发现等事项与独立董事进行讨论外,

             并不定期参加审计委员会,为公司重大议案之决策提供专业之咨询及建议。


二、 历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要

         本公司独立董事与内部稽核主管针对报告或讨论事项沟通情形良好

         历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要如下:

2019年沟通情形摘要
稽核主管
列席会议及日期
沟通事项 沟通方式 沟通結果

2019.03.22
审计委员会
董事会

1.2018年第四季内部稽核业
务报告
2.2018年度内部控制自行评
估「内部控制制度声明
书」案
3.本公司「取得或处分资产
处理程序」之修订
4.本公司「背书保证办法」
之修订
5.本公司「资金贷与他人作
业程序」之修订

列席报告并针对相关问题进行讨论

已充分沟通,并于审计委员会报告或审议通过。

2019.05.10
审计委员会

1.2019第一季内部稽核业务报告

列席报告并针对相关问题进行讨论

已充分沟通,并于审计委员会报告。









三、历次独立董事与会计师沟通情形摘要

本公司独立董事与会计师针对讨论事项沟通情形良好

历次独立董事与会计师沟通情形摘要如下:

会计师
列席会议及日期

沟通事项 沟通方式 沟通結果

2019.01.25
审计委员会
董事会


本公司新任签证会计师委任暨签证会计师独立性评估案

列席并针对相关问题进行咨询、讨论及建议

已充分沟通,并经审计委员会审议及董事会决议通过

2019.03.22
审计委员会
董事会

本公司民国一0七年度营业报告书及财务报表案

列席并针对相关问题进行咨询、讨论及建议

已充分沟通,并经审计委员会审议及董事会决议通过

2019.05.10
董事会

本公司民国一0八年第一季合并财务报表报告

列席并针对相关问题进行咨询、讨论及建议

已充分沟通,该案于董事会列为报告事项,董事会对报告内容无异议